董事會

Board of Directors

董事會成員之多元化方針

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司在選任董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一,本公司共有八席董事,其中三席為獨立董事;董事中1位董事為女性,佔目前董事比率為12.5%。成員專業背景涵蓋產業、會計師及律師等多方面專家組成,協助本公司多元化運作及營運發展。

董事會成員

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職稱姓名學歷主要經歷現職
董事張志中十信高級商業職業學校本公司董事長本公司董事長
董事杜淑敏國立政治大學EMBA德育電子科技股份有限公司董事長
鼎暄投資股份有限公司董事長
圓隆投資股份有限公司董事長
上信企業股份有限公司董事長
春秋光學股份有限公司監察人
德育電子科技股份有限公司董事長
鼎暄投資股份有限公司董事長
圓隆投資股份有限公司董事長
上信企業股份有限公司董事長
遠景光學股份有限公司法人董事代表人
董事郭明豐新埔工專本公司副總經理本公司副總經理
董事鍾志龍University of Southern Queensland EMBA本公司副總經理本公司副總經理
董事邱國桐新埔工專佳值電子執行副總
獨立董事詹朝輝德明技術學院企業管理系光寶科技統購部策略採購經理
United Sheetmetal(Suzhou)Sales VP
金和精細化工(蘇州)有限公司總經理
力聖鋼模股份有限公司業務協理
技冠科技有限公司-業務副總
技冠科技有限公司-業務副總
獨立董事李志廣國立政治大學經營管理碩士永旭聯合會計師事務所會計師永旭聯合會計師事務所會計師
獨立董事洪宗賢英國杜倫大學國際貿易及商業法碩士
國立政治大學 EMBA 國際金融組
國立臺北大學法律學研究所碩士
國立臺灣大學政治學系學士、法律輔系
約瑟爵濱國際法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務主持律師
福建聯合信實律師事務所台籍律師
華新麗華股份有限公司法務室(臺灣上市公司)專案經理
美商祥茂光電科技股份有限公司(NASDAQ 上市公司)亞洲區法務部經理
宏鑑法律事務所律師
中道法律事務所律師
台灣國際專利法律事務所律師
約瑟爵濱國際法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務合夥人及主持律師

董事進修情形

董事會評鑑執行情形

為強化公司治理成效,本公司依「董事會績效評估辦法」規定,每年執行評估作業;董事會績效評估範圍包括整體董事會及個別董事成員,詳細內容請參閱下方附檔:


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獨立董事與會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形​

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