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董事會成員之多元化方針
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一，本公司共有八席董事，其中三席為獨立董事；董事中1位董事為女性，佔目前董事比率為12.5%。成員專業背景涵蓋產業、會計師及律師等多方面專家組成，協助本公司多元化運作及營運發展。
董事會成員
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| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 張志中 | 十信高級商業職業學校 | 本公司董事長 | 本公司董事長 |
| 董事 | 杜淑敏 | 國立政治大學EMBA | 德育電子科技股份有限公司董事長 鼎暄投資股份有限公司董事長 圓隆投資股份有限公司董事長 上信企業股份有限公司董事長 春秋光學股份有限公司監察人 | 德育電子科技股份有限公司董事長 鼎暄投資股份有限公司董事長 圓隆投資股份有限公司董事長 上信企業股份有限公司董事長 遠景光學股份有限公司法人董事代表人 |
| 董事 | 郭明豐 | 新埔工專 | 本公司副總經理 | 本公司副總經理 |
| 董事 | 鍾志龍 | University of Southern Queensland EMBA | 本公司副總經理 | 本公司副總經理 |
| 董事 | 邱國桐 | 新埔工專 | 佳值電子執行副總 | — |
| 獨立董事 | 詹朝輝 | 德明技術學院企業管理系 | 光寶科技統購部策略採購經理 United Sheetmetal(Suzhou)Sales VP 金和精細化工(蘇州)有限公司總經理 力聖鋼模股份有限公司業務協理 技冠科技有限公司-業務副總 | 技冠科技有限公司-業務副總 |
| 獨立董事 | 李志廣 | 國立政治大學經營管理碩士 | 台南企業股份有限公司獨立董事 永旭聯合會計師事務所會計師 | 台南企業股份有限公司獨立董事 永旭聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立董事 | 洪宗賢 | 英國杜倫大學國際貿易及商業法碩士 國立政治大學 EMBA 國際金融組 國立臺北大學法律學研究所碩士 國立臺灣大學政治學系學士、法律輔系 | 約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務主持律師 福建聯合信實律師事務所台籍律師 華新麗華股份有限公司法務室(臺灣上市公司)專案經理 美商祥茂光電科技股份有限公司(NASDAQ 上市公司)亞洲區法務部經理 宏鑑法律事務所律師 中道法律事務所律師 台灣國際專利法律事務所律師 | 約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務合夥人及主持律師 |
董事進修情形
110年-董事進修情形
111年董事進修情形
112年董事進修情形
董事會評鑑執行情形
為強化公司治理成效，本公司依「董事會績效評估辦法」規定，每年執行評估作業；董事會績效評估範圍包括整體董事會及個別董事成員，詳細內容請參閱下方附檔：
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獨立董事與會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形