董事會

Board of Directors

董事會成員之多元化方針

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司在選任董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一,本公司共有九席董事,其中四席為獨立董事;董事中1位董事為女性,佔目前董事比率為11%。成員專業背景涵蓋產業、會計師及律師等多方面專家組成,協助本公司多元化運作及營運發展。

董事會成員

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職稱姓名學歷主要經歷現職
董事張志中十信高級商業職業學校本公司董事長本公司董事長
董事杜淑敏國立政治大學EMBA德育電子科技股份有限公司董事長
鼎暄投資股份有限公司董事長
圓隆投資股份有限公司董事長
上信企業股份有限公司董事長
春秋光學股份有限公司監察人
德育電子科技股份有限公司董事長
鼎暄投資股份有限公司董事長
圓隆投資股份有限公司董事長
上信企業股份有限公司董事長
遠景光學股份有限公司法人董事代表人
董事郭明豐新埔工專本公司副總經理本公司副總經理
董事鍾志龍University of Southern Queensland EMBA本公司副總經理本公司副總經理
董事邱國桐新埔工專佳值電子執行副總
獨立董事詹朝輝德明技術學院企業管理系光寶科技統購部策略採購經理
United Sheetmetal(Suzhou)Sales VP
金和精細化工(蘇州)有限公司總經理
力聖鋼模股份有限公司業務協理
力聖鋼模股份有限公司業務協理
獨立董事潘慶豐臺北城市科技大學浩鑫股份有限公司總經理
獨立董事李志廣國立政治大學經營管理碩士台南企業股份有限公司獨立董事
永旭聯合會計師事務所會計師
台南企業股份有限公司獨立董事
永旭聯合會計師事務所會計師
獨立董事洪宗賢英國杜倫大學國際貿易及商業法碩士
國立政治大學 EMBA 國際金融組
國立臺北大學法律學研究所碩士
國立臺灣大學政治學系學士、法律輔系
約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務主持律師
福建聯合信實律師事務所台籍律師
華新麗華股份有限公司法務室(臺灣上市公司)專案經理
美商祥茂光電科技股份有限公司(NASDAQ 上市公司)亞洲區法務部經理
宏鑑法律事務所律師
中道法律事務所律師
台灣國際專利法律事務所律師
約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務合夥人及主持律師

董事會進修情形

本公司董事會成員已依規定於110年7月1日完成財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦『公司治理及證券法規』3小時進修課程。

董事長評鑑執行情形

董事會績效評估執行結果:已於111年第一季完成

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評估項目張志中杜淑敏潘慶豐李志廣詹朝輝洪宗賢邱國桐郭明豐鍾志龍
各董事平均
實際出席會
議情形(不含
委託出席)良
VVVVVVVVV
董事出席股
東會之情形
良好
VVVVVVVVV
董事於會議
前有事先閱
讀及了解
會議資料
VVVVVVVVV
董事與經營
團隊有良好
的互動情
VVVVVVVVV
董事有確實
督導公司遵
循法令及
實務守則情形
VVVVVVVVV
董事對公司
、經營團隊
及公司所
屬產業有足夠之
了解
VVVVVVVVV
董事能充分
且即時的取
得企業營運
績效報告,
並快速掌握
各項不
利趨勢
VVVVVVVVV
董事成員是
否具備決策
過程所需專
VVVVVVVVV
公司有培訓
,讓董事強
化知識與技
VVVVVVVVV
會議召開頻
率適當
VVVVVVVVV
會議決議,
有適當的執
VVVVVVVVV
公司提交會
議決議的討
論議案適
當性
VVVVVVVVV
各項會議決
議,有適當
的執行後續
追蹤
VVVVVVVVV
董事會及各
功能性委員
會有定期執
行績效評估
VVVVVVVVV
功能性委員
會成員於任
職期間內
確實維持其
獨立性
VVVVVVVVV

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道,對公司財務、業務狀況定期進行查核,透過電話、E-mail,溝通管道順暢。

1.稽核主管於董事會議進行稽核報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

獨立董事與會計師之溝通情形.pdf

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