功能性委員會

Introduction To The Functional Committee

功能性委員會

審計委員會

圓裕企業股份有限公司審計委員會由獨立董事組成,共計四名委員,其職能係以專業客觀的角度,就監督為主要目的:

  • 一、公司財務報表之允當表達。
  • 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 三、公司內部控制之有效實施。
  • 四、公司遵循相關法令及規則。
  • 五、公司存在或潛在風險之管控。

以善良管理人之注意,忠實履行職責,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。

審計委員會成員
李志廣-獨立董事(召集人)
詹朝輝-獨立董事
洪宗賢-獨立董事
萬心寧-獨立董事

審計委員會組織規程.pdf
審計委員會運作情形.pdf

薪酬委員會

圓裕企業股份有限公司薪酬委員會之職能,係以專業客觀的角度,就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

本公司薪酬委員會由獨立董事組成,共計三名委員,每年至少需召開兩次常會。

薪酬委員成員
李志廣-獨立董事(召集人)
詹朝輝-獨立董事
洪宗賢-獨立董事

薪酬委員會組織規程.pdf
薪資報酬委員會運作情形.pdf

永續發展暨提名委員會

圓裕企業股份有限公司永續發展暨提名委員會隸屬於董事會,委員由董事會決議委任公司高階經理人及獨立董事組成,其職能係以善良管理人之注意,忠實履行下列職權:

一、公司永續發展政策之擬定。永續發展政策包含永續治理、誠信經營、環境與社會責任等面向。

二、公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。

三、關注各利害關係人,包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及溝通計畫。

四、負責董事(含獨立董事)之提名事宜,並審慎評估被提名人之資格條件,向董事會提出適任候選人建議名單。

五、適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之允當性。

六、審核董事會所屬各委員會成員之資格條件,並提報董事會。

七、其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議辦理之事項。

永續發展暨提名委員會成員
萬心寧-獨立董事(召集人)
李志廣-獨立董事
詹朝輝-獨立董事
洪宗賢-獨立董事
杜淑敏-董事(本公司副董事長兼總經理)

永續發展暨提名委員會組織規程.pdf

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