審計委員會

圓裕企業股份有限公司審計委員會由獨立董事組成，共計三名委員，其職能係以專業客觀的角度，就監督為主要目的：

• 一、公司財務報表之允當表達。
• 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
• 三、公司內部控制之有效實施。
• 四、公司遵循相關法令及規則。
• 五、公司存在或潛在風險之管控。

以善良管理人之注意，忠實履行職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

審計委員會組織規程.pdf
審計委員會運作情形.pdf

薪酬委員會

圓裕企業股份有限公司薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪酬委員會由獨立董事組成，共計三名委員，每年至少需召開兩次常會。

薪酬委員會組織規程.pdf
薪資報酬委員會運作情形.pdf