審計委員會

圓裕企業股份有限公司審計委員會由獨立董事組成，共計四名委員，其職能係以專業客觀的角度，就監督為主要目的：

• 一、公司財務報表之允當表達。
• 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
• 三、公司內部控制之有效實施。
• 四、公司遵循相關法令及規則。
• 五、公司存在或潛在風險之管控。

以善良管理人之注意，忠實履行職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

審計委員會組織規程.pdf
審計委員會運作情形.pdf

薪酬委員會

圓裕企業股份有限公司薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪酬委員會由獨立董事組成，共計三名委員，每年至少需召開兩次常會。

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薪資報酬委員會運作情形.pdf

永續發展暨提名委員會

圓裕企業股份有限公司永續發展暨提名委員會隸屬於董事會，委員由董事會決議委任公司高階經理人及獨立董事組成，其職能係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

一、公司永續發展政策之擬定。永續發展政策包含永續治理、誠信經營、環境與社會責任等面向。

二、公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。

三、關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及溝通計畫。

四、負責董事(含獨立董事)之提名事宜，並審慎評估被提名人之資格條件，向董事會提出適任候選人建議名單。

五、適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之允當性。

六、審核董事會所屬各委員會成員之資格條件，並提報董事會。

七、其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議辦理之事項。

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