公司組織架構
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公司組織架構

部門 | 主要職掌 |
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董事會 | 負責監督業務及事務管理,以盡力實現股東價值的最大化, 並加強本公司的公司治理。 |
審計委員會 | 由全體獨立董事組成,旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議之事項包括:財務報告、內部控制制度有效性、簽證會計師之委任、解任或報酬及其獨立性評估,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。 |
薪資報酬委員 | 以善良管理人之注意,就本公司董事及經理人之薪資報酬數額、政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。 |
董事長室 | 處理交辦事務、安排經營會議、專案主持、專案追蹤及協助股東會、董事會會議相關事項等。 |
稽核室 | 秉承董事會指揮監督,執行公司內部稽核工作,衡量營運績效、適時提供改進建議、協助管理階層確實履行監督責任。 |
ESG永續小組 | 負責集團 ESG永續發展之規劃、推動與整合。 |
業務一處 | 軟板相關產品營業預測及營業計畫(含近程、中程、遠程開發計畫)之研擬訂定、市場開發、客戶關係強化及客戶服務,提升企業品牌形象。 |
業務二處 | 線材相關產品營業預測及營業計畫(含近程、中程、遠程開發計畫)之研擬訂定、市場開發、客戶關係強化及客戶服務,提升企業品牌形象。 |
管理處 | 人力資源、總務、原物料及產品採購、進出口關務、客戶服務及客訴處理及倉庫管理等業務。 |
財務處 | 負責資金管理、規劃與執行,會計制度規劃、事務處理及編製管理報表供決策分析,綜理股東會、董事會會議及會務相關事項,公司內部重大資訊處理,股務及稅務相關業務,公司登記作業,有價證券保管等。 |
資訊處 | 負責公司資訊發展所需之策略及需求,利用資訊科技,降低成本,加快出貨,提升效率,為公司創造更高利潤並提升競爭力等業務。 |
經營團隊
職位 | 姓名 | 主要學歷 | 主要經歷 |
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董事長 | 張志中 | 十信高級商業職業學校 | 圓裕企業股份有限公司-董事長 |
副董事長 | 杜淑敏 | 國立政治大學EMBA | 圓裕企業股份有限公司-副董事長 |
德育電子科技股份有限公司-董事長 | |||
鼎暄投資股份有限公司-董事長 | |||
圓隆投資股份有限公司-董事長 | |||
上信企業股份有限公司-董事長 | |||
遠景光學股份有限公司-法人董事代表人 | |||
總經理 | 潘慶豐 | 臺北城市科技大學 | 浩鑫股份有限公司-總經理 |
副總經理 | 郭明豐 | 新埔工專 | 圓裕企業股份有限公司-協理 |
副總經理 | 鍾志龍 | University of Southern Queensland EMBA | 德育電子科技股份有限公司-協理 |
子公司-昆山圓裕電子科技有限公司-總經理 | 張志昌 | 中原大學 | 圓裕企業股份有限公司-協理 |
董事會及重要管理階層接班規劃
一、董事會成員之接班規劃
本公司於「公司治理實務守則」及 「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
董事會成員應具備執行職務所需之知識、技能及素養,於任職期間依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」參加指定機構之課程,並持續充實新知,以保持其核心價值及專業優勢與能力。
二、重要管理階層之接班規劃
- 本公司重要管理階層之接班人遴選方式為:內部遴選、外部延攬業界優秀人才;遴選具備經營管理能力與思維,能洞悉產業變化、具應變能力、價值觀與企業文化與經營理念契合之人才。
- 重要管理階層接班人之培訓包含企業文化傳承、管理能力、專業能力、團隊溝通等內容,以培養其傳承能力、決策判斷能力及團隊影響力。
- 每年依本公司「員工考核管理辦法」進行考核,績效優良之接班人,將優先安排晉升至合適職務。
- 安排參與中高階主管培訓、參與公司業界交流活動,了解各行業動態及市場趨勢。