公司組織架構

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公司組織架構

部門主要職掌
董事會負責監督業務及事務管理,以盡力實現股東價值的最大化, 並加強本公司的公司治理。
審計委員會由全體獨立董事組成,旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議之事項包括:財務報告、內部控制制度有效性、簽證會計師之委任、解任或報酬及其獨立性評估,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
薪資報酬委員以善良管理人之注意,就本公司董事及經理人之薪資報酬數額、政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
董事長室處理交辦事務、安排經營會議、專案主持、專案追蹤及協助股東會、董事會會議相關事項等。
稽核室秉承董事會指揮監督,執行公司內部稽核工作,衡量營運績效、適時提供改進建議、協助管理階層確實履行監督責任。
業務一處軟板相關產品營業預測及營業計畫(含近程、中程、遠程開發計畫)之研擬訂定、市場開發、客戶關係強化及客戶服務,提升企業品牌形象。
業務二處線材相關產品營業預測及營業計畫(含近程、中程、遠程開發計畫)之研擬訂定、市場開發、客戶關係強化及客戶服務,提升企業品牌形象。
管理處人力資源、總務、資訊、原物料及產品採購、進出口關務、客戶服務及客訴處理及倉庫管理等業務。
財務處負責資金管理、規劃與執行,會計制度規劃、事務處理及編製管理報表供決策分析,綜理股東會、董事會會議及會務相關事項,公司內部重大資訊處理,股務及稅務相關業務,公司登記作業,有價證券保管等。
資訊處負責公司資訊發展所需之策略及需求,利用資訊科技,降低成本,加快出貨,提升效率,為公司創造更高利潤並提升競爭力等業務。

經營團隊

職位姓名主要學歷主要經歷
董事長張志中十信高級商業職業學校圓裕企業股份有限公司-董事長
副董事長杜淑敏國立政治大學EMBA圓裕企業股份有限公司-副董事長兼總經理
德育電子科技股份有限公司-董事長
鼎暄投資股份有限公司-董事長
圓隆投資股份有限公司-董事長
上信企業股份有限公司-董事長
春秋光學股份有限公司-監察人
副總經理郭明豐新埔工專圓裕企業股份有限公司-協理
副總經理鍾志龍University of Southern Queensland EMBA德育電子科技股份有限公司-協理
子公司-昆山圓裕電子科技有限公司-總經理張志昌中原大學圓裕企業股份有限公司-協理
子公司-圓裕電子(昆山)有限公司-總經理張志華淡水工商管理專科學校圓裕企業股份有限公司-經理

董事會及重要管理階層接班規劃

一、董事會成員之接班規劃

本公司於「公司治理實務守則」及 「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

董事會成員應具備執行職務所需之知識、技能及素養,於任職期間依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」參加指定機構之課程,並持續充實新知,以保持其核心價值及專業優勢與能力。

二、重要管理階層之接班規劃

  1. 本公司重要管理階層之接班人遴選方式為:內部遴選、外部延攬業界優秀人才;遴選具備經營管理能力與思維,能洞悉產業變化、具應變能力、價值觀與企業文化與經營理念契合之人才。
  2. 重要管理階層接班人之培訓包含企業文化傳承、管理能力、專業能力、團隊溝通等內容,以培養其傳承能力、決策判斷能力及團隊影響力。
  3. 每年依本公司「員工考核管理辦法」進行考核,績效優良之接班人,將優先安排晉升至合適職務。
  4. 安排參與中高階主管培訓、參與公司業界交流活動,了解各行業動態及市場趨勢。
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